本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

常州市第四制藥廠有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)會(huì)議于2023年7月19日上午8:00在公司行政二樓圓桌會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事6名。會(huì)議的召開(kāi)及表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》《常州市第四制藥廠有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議推舉黃星輝同志召集和主持，參會(huì)董事認(rèn)真審議后，通過(guò)以下決議：

一、表決通過(guò)《常州市第四制藥廠有限公司董事會(huì)決議》（2023）第1號(hào)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《常州市第四制藥廠有限公司章程》規(guī)定，進(jìn)行公司董事會(huì)選舉。以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉范新華同志任常州市第四制藥廠有限公司董事長(zhǎng)。經(jīng)董事長(zhǎng)提名，由黃星輝同志任常州市第四制藥廠有限公司總經(jīng)理。

二、表決通過(guò)《常州市第四制藥廠有限公司董事會(huì)決議》（2023）第2號(hào)

經(jīng)與會(huì)董事審議，根據(jù)常州四藥制藥有限公司章程規(guī)定，公司董事會(huì)作出撤換常州四藥制藥有限公司董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的決議。表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，作出決議如下：

1、本決議作出之日起，撤回原先向常州四藥制藥有限公司委派的全部五名中方董事。

2、本決議作出之日起，重新向常州四藥制藥有限公司委派中方董事五名：黃星輝、范新華、錢午亭、劉偉壽、嚴(yán)益民。

3、重新委派黃星輝同志新任常州四藥制藥有限公司董事長(zhǎng)。

4、重新提名范新華同志新任常州四藥制藥有限公司總經(jīng)理，并即主持公司運(yùn)營(yíng)及日常工作。

特此公告。